Του Γιώργου Λαμπίρη

Στο στόχαστρο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων βρέθηκε κατα την καλοκαιρινή περίοδο και συγκεκριμένα στη διάρκεια του Αυγούστου, η επιχείρηση, Καζίνο Ρόδου Α.Ε. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διαπιστώθηκε ανακριβής απόδοση ΦΠΑ για τις χρήσεις 2012 και 2013.

Τι προκύπτει από την έκθεση της ΑΑΔΕ

Όπως φαίνεται από την έκθεση της ΑΑΔΕ, η διαφορά φόρου για το 2012 ανέρχεται σε 269.294,50 ευρώ και αντίστοιχα για το 2013 σε 217.431,51 ευρώ.

Ο έλεγχος του κλιμακίου του ΚΕΜΕΕΠ έφερε στο φως και άλλες αστοχίες σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις από πλευράς της επιχείρησης, που σχετίζεται με την αξία παροχών σε μπαρ-εστιατόριο και ξενοδοχείο της επιχείρησης. Επί της ουσίας το ΚΕΜΕΕΠ έκρινε ότι για όσες επιχειρήσεις καζίνο λειτουργούν, και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες διαμονής ή διαθέτουν δωρεάν γεύματα και ποτά, θα πρέπει να εκδίδεται δελτίο αυτοπαράδοσης, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να συνέβαινε.

Kαι παλαιότερα στο στόχαστρο για φοροδιαφυγή

Επισημαίνουμε ότι σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, είχε ασκηθεί και το Νοέμβριο του 2017, δίωξη για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος. Εν συνεχεία η υπόθεση είχε φτάσει στα χέρια της τακτικής ανακρίτριας Ρόδου, και αφορούσε τις χρήσεις από 2007 έως και 2011. Μάλιστα, εκδόθηκε και εντολή ελέγχου, βάσει της οποίας η Καζίνο Ρόδου Α.Ε. όφειλε να εισφέρει προς το Δημόσιο, συνολικό ποσό 8,5 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα και από το ΚΕΜΕΕΠ, είχαν υποβληθεί δύο μηνυτήριες αναφορές σε βάρος στελεχών της επιχείρησης. Βάσει αυτών, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, ζητούσε να διωχθούν ποινικά τα συγκεκριμένα στελέχη του Καζίνο, για ανακριβή υποβολή ΦΠΑ, η οποία ανέρχεται στα 210.000 ευρώ.