Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον διεξοδικό έλεγχο των χρημάτων που φεύγουν στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις στις οποίες τα παραπάνω ποσά δεν δικαιολογούνται.

Έτσι, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», οι εμπορικές τράπεζες σε καθημερινή βάση αναφέρουν τα στοιχεία αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος όσων έβγαλαν χρήματα από τη χώρα το τελευταίο διάστημα, ο οποίος μπορεί να γίνει αντικείμενο διασταύρωσης με την εφορία.

Στόχος είναι να ελεγχθεί η πηγή των χρημάτων, καθώς και το αν τα ποσά αυτά δικαιολογούνται με βάση προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις.

Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και την κείμενη νομοθεσία, η διακίνηση κεφαλαίων είναι απολύτως νόμιμη. Εντούτοις, στην τρέχουσα συγκυρία, εκτιμάται ότι όσοι κάνουν συναλλαγές μεγάλων ποσών είναι εξαιρετικά πιθανό να κληθούν να δώσουν λογαριασμό για τις κινήσεις τους.

Παράλληλα, αμέσως μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας για πιθανό έλεγχο, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις.